С 29 августа текущего года списания от 5 млн рублей или более со счетов ИП и юрлиц будет проходить под контролем Федеральной службы по финансовому мониторингу. Однако это нововведение коснется не всех предпринимателей.В частности, как следует из приказа ведомства, оно распространяется на две категории бизнесменов. К первой относятся те, кому направлялись средства из федерального бюджета в течение года. Данная мера позволит сократить риск нецелевого использования денег.
Во втором случая проверка будет инициирована, если получателем денежных средств выступает организация или предприниматель, которые входят в группы со средним или высоким уровнем риска проведения подозрительных транзакций. Такие группы формируются Банком России на основании оценки финансовых результатов деятельности, операций по счетам в кредитных организациях и других критериев.
Новые меры контроля будут действовать в течение двух лет, до 28 августа 2025 года включительно.