8 (495) 363-44-29
8 (495) 363-44-29
Изображение от fanjianhua на FreepikЗа любыми платежами бизнеса пристально следит не только ФНС, но и банковские структуры, которые наделены широким спектром полномочий в отношении подозрительных операций: от сравнительно безобидного приглашения дать устные объяснения до приостановки операций или блокировки счета.

А подозрения финансового учреждения могут вызвать даже неправильно оформленные документы или несоответствие платежа виду деятельности компании. Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки быть бдительными, но иногда эта бдительность бывает чрезмерной.

В новой статье разбираем, что может вызвать подозрения у банка, какие действия предпринять в такой ситуации и как вести бизнес, чтобы не столкнуться с ограничениями по банковским операциям.

Комментарии пользователей

  • Комментариев нет