За любыми платежами бизнеса пристально следит не только ФНС, но и банковские структуры, которые наделены широким спектром полномочий в отношении подозрительных операций: от сравнительно безобидного приглашения дать устные объяснения до приостановки операций или блокировки счета.А подозрения финансового учреждения могут вызвать даже неправильно оформленные документы или несоответствие платежа виду деятельности компании. Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки быть бдительными, но иногда эта бдительность бывает чрезмерной.
В новой статье разбираем, что может вызвать подозрения у банка, какие действия предпринять в такой ситуации и как вести бизнес, чтобы не столкнуться с ограничениями по банковским операциям.