Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому порог подконтрольных денежных операций увеличен до одного миллиона рублей. Ранее предельная сумма составляла 600 тысяч рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
В частности, речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Контроль за такими операциями осуществляет Росфинмониторинг.
Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы. Центробанк совместно с Росфинмониторингом также проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю, заявила глава ЦБ.
В разделе "Защита прав предпринимателей" нашего сайта размещена информация о действиях, которые необходимо совершать, если ваши права при осуществлении контроля со стороны государственных органов нарушаются.